证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-059
中源家居股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
并聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司、中源家居”）于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会；选举产生了第四届监事会股东代表监事，其与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，并聘任高级管理人员。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举曹勇先生、胡林福先生、朱黄强先生、张芸女士为公司第四届董事会非独立董事，选举计望许先生、侯江涛先生、蒋鸿源先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第四届董事会董事成员简历详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（）披露的《中源家居股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。
（二）董事长及董事会各专门委员会成员选举情况
公司于2024年10月16日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，选举曹勇先生为公司第四届董事会董事长，并选举第四届董事长专业委员会成员及主任委员（召集人）如下：
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其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，主任委员（召集人）由独立董事担任，且审计委员会的主任委员（召集人）计望许先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第四届董事会董事长及各专门委员会成员任期与第四届董事会一致。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
公司于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举陈欢欢女士、杨冰洁女士为公司第四届监事会股东代表监事。陈欢欢女士、杨冰洁女士与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱周婷女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第四届监事会股东代表监事的简历详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（）披露的《中源家居股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053），职工代表监事的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于选举第四届职工代表监事的公告》（公告编号：2024-055）。
（二）监事会主席选举情况
公司于2024年10月16日召开的第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举朱周婷女士为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。
三、高级管理人员聘任情况
公司于2024年10月16日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》，同意聘任曹勇先生为总经理，聘任朱黄强先生为副总经理，聘任张芸女士为副总经理、财务负责人及董事会秘书，任期与第四届董事会一致。上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人事项并经董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书联系方式：
办公地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢
联系电话：0572-5825566
传真号码：0572-5528666
电子邮箱：[email protected]
四、部分董事任期届满离任情况
本次换届选举完成后，俞乐平女士不再担任公司独立董事，公司对其在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2024年10月16日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-056
中源家居股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月16日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，其中公司董事胡林福先生、朱黄强先生，独立董事蒋鸿源先生通过视频方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张芸女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
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3、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1-3均涉及逐项表决的议案，每个子议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁、武岳
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2024年10月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-055
中源家居股份有限公司
关于选举第四届职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2024年10月16日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室召开职工代表大会，会议选举朱周婷女士为公司第四届监事会职工代表监事。朱周婷女士简历如下：
朱周婷，女，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司人力资源培训专员、总裁办文化专员，现任公司第三届监事会主席、职工代表监事、企宣室副经理。
截至本公告披露日，朱周婷持有公司股份624股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形。
朱周婷女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。
特此公告。
中源家居股份有限公司监事会
2024年10月16日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-058
中源家居股份有限公司
第四届监事会第一会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2024年10月11日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年10月16日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由职工代表监事朱周婷女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
同意选举朱周婷女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。朱周婷女士的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于选举第四届职工代表监事的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
中源家居股份有限公司监事会
2024年10月16日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-057
中源家居股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2024年10月11日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年10月16日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司董事朱黄强先生、独立董事计望许先生、蒋鸿源先生以通讯方式参加。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事曹勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况。
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举曹勇先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。
同意选举以下人员为公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员（召集人），任期与第四届董事会一致。
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表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任曹勇先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为：曹勇先生不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；且具备胜任总经理所需的能力，符合高级管理人员的任职资格。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任朱黄强先生、张芸女士为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为：朱黄强先生、张芸女士不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；且具备胜任副总经理所需的能力，符合高级管理人员的任职资格。
5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》。
同意聘任张芸女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为：张芸女士不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，符合高级管理人员的任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：张芸女士具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意提交公司董事会审议。
6、审议通过了《关于聘任公司内审监察部负责人的议案》。
同意聘任李敏女士为公司内审监察部负责人，任期与第四届董事会一致。
李敏女士简历：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江大康家具有限公司外贸业务员，现任公司总助、内审监察部副经理。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任刘海霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第四届董事会一致。
刘海霞女士简历：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于2014年7月取得董事会秘书资格证书。曾任梦百合家居科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务经理。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2024年10月16日
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